В Владимирской области суд вынес решение по делу о незаконной банковской деятельности и незаконном обороте платежных средств.
Фрунзенский районный суд города Владимира признал двух граждан, 30 и 26 лет, виновными в нарушении законодательства, в частности, по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность с получением дохода в особо крупном размере», части 1 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное создание, реорганизация юридического лица» и части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Согласно версии следствия, с 2022 года до апреля 2023 года обвиняемые, чтобы скрыть свои финансовые операции от контроля со стороны государства, проводили банковские операции на территории Владимирской области без необходимой лицензии.
Для осуществления своего преступного плана они использовали счета более десяти подконтрольных им коммерческих структур, и среди их клиентов находились как юридические, так и физические лица.
За свои услуги обвиняемые присвоили себе не менее 10% от суммы каждой сделки. Общая сумма незаконно «обналиченных» средств превысила 90 миллионов рублей, а доход от данной деятельности составил более 9 миллионов рублей.
Антикриминальная деятельность была выявлена сотрудниками регионального УФСБ России с поддержкой УЭБиПК УМВД по Владимирской области. Во время обысков в офисах и по местам проживания обвиняемых были изъяты компьютерная техника, электронные подписи, бухгалтерские документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователь следственного управления УМВД по Владимирской области собрал достаточную доказательную базу для подтверждения вины 30-летнего и 26-летнего граждан. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 1 год 6 месяцев условно. Приговор пока не вступил в законную силу.
