Местного жителя признали виновным в незаконных банковских операциях.
По информации региональной прокуратуры, райсуд Суздаля вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, занимавшегося незаконной банковской деятельностью с извлечением крупного дохода.
Выяснилось, что он придумал схему, где его клиенты, нуждающиеся в переводе денег в наличные, проводили переводы по поддельным договорам поставки товаров. А на деле же все деньги перетекали на подконтрольные счета, а потом снимались и возвращались клиенту наличкой.
Мужчина имел не менее 12% за свою схему. Всего он обналичил свыше 60 «лимонов», заработав при этом более 7 миллионов рублей.
Несмотря на то, что мужчина виноватым себя не считает, Фемида приговорила его к 2 годам принудительных работ.
