Региональный Следком возбудил уголовку по факту сокрытия коммерческой организацией от налоговых органов крупной суммы денег.
Основой уголовного дела стали материалы налоговой и органов внутренних дел.
Предварительно, руководство фирмы, зная о том что налоговая начислила им выплат на 6 миллионов рублей, проведя взаимозачеты с контрагентами, утаило больше 2 миллионов рублей, которые следовало бы выплатить, если бы установленный порядок финансовых операций был соблюден.
Теперь следователи допрашивают лиц, изымают и осматривают документацию, выполняют все действия, чтобы установить юридически значимые обстоятельства преступления.
