Это дело касается крупного мошенничества, связанного с долевым строительством в городе Кострома. Следственное управление Следственного комитета по Костромской области завершило расследование уголовного дела против трех местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, с 2018 по 2022 годы обвиняемые привлекали средства граждан через подконтрольные им коммерческие организации для строительства 25 многоквартирных домов по ценам значительно ниже рыночных. Однако строительство не было завершено в оговоренные сроки, а обвиняемые присвоили около 224 миллионов рублей.
Также было установлено, что обвиняемые легализовали часть полученных средств — более 116 миллионов рублей — перечисляя их третьим лицам под видом сделок. В целях компенсации ущерба на имущество обвиняемых и третьих лиц был наложен арест.
Расследование насчитывало значительный объем работы: допрошены более 100 свидетелей, проведены строительные и бухгалтерские экспертизы, изъяты и изучены различные документы. В целом дело составило 68 томов. Кроме того, благодаря усилиям следствия и взаимодействию с властями часть объектов была достроена, а 9 домов введены в эксплуатацию.
Дело передано в суд для рассмотрения. Отдельно продолжается рассмотрение дела против бывшего руководителя департамента строительства Костромской области по обвинению в злоупотреблении полномочиями.