В областном центре Следком совместно с ФСБ задержали коммерсанта, мужчину 44-х лет, которого обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.
Следователи считают, что на протяжении 4-х лет, начиная с 2018 года подозреваемый был учредителем и гендиром фирмы, а также руководил несколькими юрлицами и умышленно изготавливал договоры на поставку металла через данные организации.
Фактически поставку металла осуществляла другая организация напрямую.
Коммерсант подделевал платежные поручения и другие документы, заверяя их подписью от чужого имени.
Махинации приносили мужчине хорошую прибыль следователи обладают данными о сумме не менее 10 млн рублей.
Во время обыска в офисе компании, принадлежавшей мужчине изъяли свыше 2,5 млн рублей и 100 печатей различных фирм.
Расследование уголовного дела будет продолжено.
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.