Ковровчанина осудят за незаконное обналичивание денег

21 ноября 2017 в 10:38, просмотров: 1145

В суд направлено уголовное дело в отношении 40 летнего жителя Коврова, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. Установлено, что мужчина оказывал незаконные банковские услуги организациям Коврова по обналичиванию денежных средств за определенный процент. При этом злоумышленник использовал расчетные счета и реквизиты специально созданных и «приобретенных» им для этих целей юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности. Всего за период деятельности им обналичены денежные средства на сумму более 40 млн рублей. Обвиняемый признал свою вину.





Партнеры