Обнальщики из Владимирской области «отстирали» сумму с семью нулями - более 80 миллионов рублей. По сообщениям правоохранителей, они создавали фиктивные фирмы, через которые пропускали финансовые потоки, чтобы легализовать незаконно полученные средства.
Житель региона 1972 года рождения, его супруга, 1973 года рождения и их сын, 1995 года рождения организовали семейный подряд. Глава семейства изобрел способ «отмывания» государственных денег через подставные фирмы. Помимо членов своей семьи, в криминальный бизнес он позвал еще двух партнеров. Все они занимались незаконными банковскими операциями. Следователи считают, что в 2018-2021 годах им удалось отмыть более 80 миллионов рублей, что составило 9 миллионов нелегального дохода.
В ходе обыскных мероприятий силовики изъяли черную бухгалтерию, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц, документы на фирмы-однодневки.
Супруги находятся под стражей. Ведется следствие.
