Во Владимире осудят мужчину за незаконную банковскую деятельность

4 октября 2017 в 12:26, просмотров: 705

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в осуществлении незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016 года, не имея специального разрешения – лицензии, подозреваемый осуществлял на территории города Владимира незаконные банковские операции, связанные с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций.





Партнеры